公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-022

证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向杭州余杭商会建设投资股份有限公司增加投资款的议案》1.议案内容：

公司拟向参股公司杭州余杭商会建设投资股份有限公司增资人民币826,875.00元作为余杭商会大厦室内装修用款，上述增资款项将以投资款形式缴入杭州余杭



公告编号：2018-022

商会建设投资股份有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



浙江华辰新材股份有限公司

董事会


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