公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券



浙江华辰新材股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：浙江华辰新材股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长孙月华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份数为23,520,000股，占公司股份总数的74.67%。公



司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



1、议案内容：



公司预计2018年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过2000万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。



2、议案表决结果：



同意股数23,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



参加本次会议的 2 名公司股东孙月华和孙习栋均为本议案关联



股东，因与会股东均为关联方，故本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



1、议案内容：



鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数23,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-001



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《浙江华辰新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



特此公告。



浙江华辰新材股份有限公司



董事会



2018年1月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。