公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-030



证券代码：831876 证券简称：华辰股份 主办券商：方正证券



浙江华辰新材股份有限公司



高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带



责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任郭胜全先生为公司总经理的议案》、《关于聘任梁丽萍女士担任公司财务总监的议案》、《关于聘任吴艳君先生担任公司董事会秘书的议案》。



本次会议通知已于2017年5月11日以书面形式向各位董事发生，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，上述董事持有公司股份23,520,000股，占股份总数的74.67%，会议由半数以上董事推举董事孙月华女士主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（二）被任免董监高人员情况



该任命总经理郭胜全（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股， 公告编号：2017-030



占公司总股本的0%。



该任命财务总监梁丽萍（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



该任命董事会秘书吴艳君（非失信联合惩戒对象），持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



（三）任命/免职原因



因公司高级管理人员任期于2017年5月22日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次聘任高级管理人员未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次聘任高级管理人员未对公司生产、经营上产生任何不良影响。



三、备查文件



《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



浙江华辰新材股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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