公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-048

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长 储岳清

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023 年半年度报告》（公告

公告编号：2023-048

编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-041）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-042）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-043）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-044）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-045）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。


公告编号：2023-048

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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