公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-050

证券代码：831875 证券简称：岳塑股份 主办券商：开源证券
安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-050

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831875 岳塑股份 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定及修订公司治理制度的议案》

具体内容请参考公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-041）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-042）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-043）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-044）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-045）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-046）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2023-050

法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：安徽省岳西县经济开发区安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事
会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

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