公告日期：2023-08-18

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省安庆市岳西县莲云乡腾云村(县经济开发区)
主办券商

开源证券

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2023年8月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ ___________ ___________

储岳清 储诚刚 储志鹏

___________ ____________

王焰炉 王 进

全体监事签名：

___________ ___________ ___________

王 鹏 储晓节 储汉国

全体高级管理人员签名：

___________ ___________ ___________

储岳清 王焰炉 彭先启

___________

王 进

安徽岳塑汽车工业股份有限公司（加盖公章）
2023年8月8日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 18 -

六、 有关声明 ...... - 19 -

七、 备查文件 ...... - 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、岳塑股份 指 安徽岳塑汽车工业股份有限公司

岳西新创基金 指 岳西新创股权投资基金（有限合伙）

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《安徽岳塑汽车工业股份有限公司章程》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 开源证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 安徽岳塑汽车工业股份有限公司

证券简称 岳塑股份

证券代码 831875……
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