公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-003

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以书面和邮件方式发出
5.会议主持人：韦万洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-003

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年度报告全文及摘要
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规和《公司 章程》等公司治理制度的规定，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中 小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年度报告》及《2023年年度 报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年度报告》及《2023 年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》编 制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 度财务预算方案的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-003

关于 2024 度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行监事会换届选举。拟推荐韦万洲、曲勇为非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
监事会
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