公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十九条 第一百五十九条

公司董事长为投资者关系管理事务的 公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者 第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，负责公司投资 关系管理事务的负责人，负责公司投资者关系管理事务，管理职责包括汇集公 者关系管理事务，管理职责包括汇集公司经营、管理、财务等方面的信息，根 司经营、管理、财务等方面的信息，根据法律、法规及证券监管部门的要求和 据法律、法规及证券监管部门的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关 公司信息披露、投资者关系管理的相关
规定，及时进行信息披露等。 规定，及时进行信息披露等。

公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东做出合
理安排。公司终止挂牌过程中应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机制。

公告编号：2022-007

其中，公司主动终止挂牌的，公司应当
制定合理的投资者保护措施；公司被强
制终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该与其他股东主动积极协商解决方
案。公司已获同意到境内证券交易所上
市或者以获得上市同意为终止挂牌议
案生效条件的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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