公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券
烟台欧森纳地源空调股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：韦万富
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2021 年半年度报告》议案1.议案内容：
烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2021 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-017

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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