公告日期：2021-05-17

证券代码：831870 证券简称：欧森纳 主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韦万富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于 2020 年 4 月 24 日公告了《2020 年年度股东大会通知公告》。本

次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

40,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司股东听取了由公司董事长韦万富作出的对公司 2020 年度的董事会工作情况的汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司股东听取了由公司监事韦万洲作出的对公司 2020 年度的监事会工作情况

的汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2020 年度报告全文及摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无



（六）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。2.议案表决结果：



同意股数 40,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于韦万富为公司银行贷款提供个人信用担保议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。