公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-024



证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券



浙江新农化工股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 06月 04日 14时 00分



结束时间：2018年 06月 04日 16时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-024



本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，截止 2018年



5月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的



本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦十



八楼 A座



二、会议审议事项



1. 审议关于《审核确认并同意报出公司三年一期（2015年、2016



年、2017年、2018年1-3月）经审计的财务报表及附注》的议案；



2. 审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年 06月 01 日（9:00-17:00）



(三)登记地点:



浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦十八楼 A座



公告编号：2018-024



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：应小锋



联系电话：0571－87223148



地址：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18F-A



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；（二）浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。



浙江新农化工股份有限公司



董事会



2018年5月17日




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