公告日期：2018-03-26

证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券



浙江新农化工股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况



浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新农股份”）第四届董事会第十二次会议于 2018年3月4日下午 2:00 在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉主持，会议通知已于 2018年2月22 日以邮件、电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事曹承宇因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事池国华代为出席并行使表决权。监事戴金贵、林美琴、吴晓东列席会议。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、 会议议案及表决情况



（一） 审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案；



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二） 审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



（三） 审议通过了关于《2017年度财务决算报告及2018年度



财务预算报告》的议案；



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四） 审议通过了关于《2017年年度报告及摘要》的议案；



议案内容：详见《2017年年度报告及摘要》（公告编号：分别为：



2018-005、2018-006）。



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五） 审议通过了关于《续聘2018年度财务审计机构》的议



案；



议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中汇会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六） 审议通过了关于《2017年年度利润分配预案》；



议案内容：以公司2017年12月31日的总股本90,000,000股为



基数向全体股东每10股派发现金股利6.70元（含税），共计分配现



金股利6,030万元。



详见《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：



2018-008）



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七） 审议通过了关于《公司向银行申请2018年度授信额度》



的议案；



议案内容如下表：



借款人 融资机构名称 授信额度



浙江新农化工股份有 中国建设银行股份有限公司 不超过15,450万元



限公司 仙居支行



浙江新农化工股份有 中国银行股份有限公司仙居 不超过10,000万元



限公司 支行



浙江新农化工股份有 工商银行股份有限公司仙居 不超过10,000万元



限公司 支行



表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0



票，回避票数为0票。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（八） 审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;



表决结果……
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