公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-054



证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券



浙江新农化工股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月22日



2.会议召开地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务



大厦十八楼 A 座公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐群辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已于 2017年 9月 7 日向各股东发出《关于召开



2017年第五次临时股东大会的通知》，告知了2017年第五次临时股



东大会召开的时间、地点及审议事项并于 2017年 9月 7日在全国



中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017年 9月 22日召开2017年第五次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符 公告编号：2017-054



合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份86,625,000股，占公司股份总数的96.25%。



二、议案审议情况



（一） 审议《关于开展远期结汇业务的议案》；



1.议案内容



具体内容详见 2017年 9月7日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。



2.议案表决结果



同意股数86,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江新农化工股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决议》



浙江新农化工股份有限公司



董事会



公告编号：2017-054



2017年9月22日




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