公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-028

证券代码：831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10：30-11：30。

（六）出席对象


公告编号：2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831854 曼克斯 2022 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复

公告编号：2022-028

印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人 单位印章的单位营业执照复印件和股东帐户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件和股东帐户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00
（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：茅小勇， 联系电话：0576-89088086 传真：0576-89088086 电子邮箱：feedback@maxsewing.com 地址：浙江省台州市 椒江区洪家街道经中路 2289 号。
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会
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