公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-018

证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：新马会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：时勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年第二次临时股东大会。公司董事会于2018年7月4日发出了马鞍山市新马精密铝业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知，并于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公布关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,149,000股，占公司有表决权股份总数的99.38%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-018

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》议案

1.议案内容：

因公司长期战略规划调整的需要，马鞍山市新马精密铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数24,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的备案、退出登记等手续；

（3）批准、签署与申请终止挂牌相关的文件、合同；

（4）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；（5）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。





公告编号：2018-018

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数24,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）控股股东、实际控制人对《关于拟申请公司股……
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