公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-010



证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中投证券



马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易



预计公司2018年度将新增或续贷银行借款，需由公司5位董



事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍为公司提供关联担保。关联担 保的总额度合计不超过2,500万元（含2,500万元）。



（二）关联方关系概述



时勇、孟奎为公司的控股股东、实际控制人，尚东栋、徐炜、徐萍为公司董事，以上交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，2018年4



月24日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计2018



年度公司日常性关联交易的议案》，由于出席董事会的董事均为关联方。上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。



公告编号：2018-010



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



安徽省马鞍山市花山区慈湖



时勇 乡东方明珠世纪花园四村7 -- --



栋501室



孟奎 河南省渑池城关镇会盟路东 -- --



区20号楼



尚东栋 浙江江于区6号大街云水苑 -- --



15幢1单元402室



徐炜 安徽省马鞍山花山区佳山二 -- --



村29栋104室



安徽省马鞍山市花山区慈湖



徐萍 乡东方明珠世纪花园四村7 -- --



栋501室



（二）关联关系



公司董事时勇为新马精密的控股股东、实际控制人之一并担任新马精密董事长；公司董事孟奎为新马精密的控股股东、实际控制人之一；公司董事尚东栋为新马精密的股东并担任新马精密的销售副总经理；公司董事徐炜为新马精密的股东并担任新马精密的行政副总经理；公司董事徐萍为新马精密总经理。



三、交易协议的主要内容



根据银行的风险控制要求，时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍同意无偿为公司银行贷款提供关联担保，签署连带责任的保证合同，关联担保的总额度合计不超过2,500万元（含2,500万元），时间期限为一年，合同生效时间以具体签订合同日期为准。



公告编号：2018-010



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



银行作为债权人，为了保证其债权安全，依据《合同法》、《担保法》等有关法律规定，要求企业的实际控制人和股东承……
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