公告日期：2018-04-24

证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中投证券



马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第二次会议通过,履行了必要的审批程序。会议通告于2018年4月24日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求,符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日上午9:00



结束时间： 2018年5月16日上午12:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师



（七）会议地点：安徽省马鞍山市新马精密铝业股份有限公司办公室。



二、会议审议事项



1、审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》



2、审议《关于<公司 2017年度董事会工作报告>的议案》



3、审议《关于<公司 2017年度监事会工作报告>的议案》



4、审议《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》



5、审议《关于<公司 2018年度财务预算报告>的议案》



6、审议《关于<公司2017年利润分配方案>的议案》



7、审议《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》



8、审议《关于控股股东、实际控股人及其关联方资金占用的专项说明议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年5月16日上午8时30分



（三）登记地点



安徽省马鞍山市新马精密铝业股份有限公司办公室二楼会议室四、其他



（一）会议联系方式



联系 人：林玥



联系地址：安徽省马鞍山新马精密铝业股份有限公司



电 话：0555-2109930～3



传 真：0555-2109570



（二）会议费用：各股东交通、食宿费自理。



（三）临时提案



请于会议召开10日前书面提交公司董事会



五、备查文件目录



1、第一届董事会第十二次会议决议



2、第一届监事会第八次会议决议



马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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