公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-005



证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中投证券



马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：邓小民



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》的议案；



公告编号：2017-005



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



⑴年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



⑵年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。



⑶提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：无。



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》的议案；



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：无。



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《公司 2016年度财务决算报告》的议案；



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：无。



公告编号：2017-005



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2017年度财务预算报告》的议案；



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：无。



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年利润分配方案》的议案；



议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司所有者权益为3,906.93万元，其中资本公积为1,468.11万元，盈余公积为75.84万元，未分配利润-67.03万元。鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，公司董事会决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避情况：无。



本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



《马鞍山市新马精密铝业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



马鞍山市新马精密铝业股份有限公司



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