公告日期：2016-04-15

证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中国中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易

2015年1月30日，本公司与徽商银行马鞍山支行签订协议，

取得1500万元授信额度，公司于2015年1月30日、2015年4月30日办理借款手续。2015年2月6日公司与中国建设银行马鞍山开发支行签订协议，取得借款金额1340授信额度， 公司 2015年2月6日、2015年6月30日、2015年11月23日办理借款手续。公司5位董事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍为公司提供关联担保。

预计公司2016年度将新增或续贷银行借款，届时仍需公司5位董事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍为公司提供关联担保。关联担保的总额度合计不超过3,000万元（含3,000万元）。

（二）关联方关系概述

时勇、孟奎为公司的控股股东、实际控制人，尚东栋、徐炜为公

司股东，徐萍为公司董事。以上交易构成关联交易

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，2016年4月13日公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，由于出席董事会的董事均为关联方。

上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人

称

安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东

时勇 -- --

方明珠世纪花园四村7栋501室

河南省渑池城关镇会盟路东区20

孟奎 -- --

号楼

浙江江于区6号大街云水苑15幢

尚东栋 -- --

1单元402室

安徽省马鞍山花山区佳山二村29

徐炜 -- --

栋104室

安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东

徐萍 -- --

方明珠世纪花园四村7栋501室

（二）关联关系

公司董事时勇为新马精密的控股股东、实际控制人之一并担任新马精密董事长；公司董事孟奎为新马精密的控股股东、实际控制人之一；公司董事尚东栋为新马精密的股东并担任新马精密的销售副总经理；公司董事徐炜为新马精密的股东并担任新马精密的行政副总经理；公司董事徐萍为新马精密总经理。

三、交易协议的主要内容

根据银行的风险控制要求，时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍同意无偿为公司银行贷款提供关联担保，签署连带责任的保证合同，关联担保的总额度合计不超过3,000万元（含3,000万元），时间期限为一年，合同生效时间以具体签订合同日期为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

银行作为债权人，为了保证其债权安全，依据《……
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