公告日期:2015-11-10
公告编号:2015-027
证券代码:831845 证券简称:新马精密 主办券商:中投证券
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长时勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份16,550,000股,占公司股份总数的68.11%。
二、议案审议情况
公告编号:2015-027
(一)审议通过《徐萍、时勇、尚东栋、孟奎、徐炜为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容
公司董事徐萍、时勇、尚东栋、孟奎、徐炜拟于2015年11月为公司贷款800万元提供连带责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数2,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席此次会议的时勇、徐炜、尚东栋回避表决,回避股数14,200,000股,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、备查文件目录
(一)2015年第三次临时股东大会决议
(二)第一届董事会第六次会议
马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
董事会
2015年11月6日
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