公告日期：2015-10-13

证券代码：831845 证券简称：新马精密 主办券商：中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为保证公司经营所需的流动资金，公司与中国建设银行马鞍山开发支行（以下简称：建设银行）签订3笔《流动资金贷款合同》，借款金额1340万元，借款期为一年；另，公司与徽商银行马鞍山支行（以下简称：徽商银行）签订2笔《流动资金贷款合同》，借款金额1500万元，借款期限为一年。公司董事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜及徐萍为公司以上借款提供连带责任担保。2、由于子公司新达铝业有限公司前期固定资产投资需要，时勇为公司提供2,242,720.00元资金拆借；尚东栋为公司提供10,700,000.00元资金拆借；徐萍为公司提供1,175,799.12元资金拆借；徐炜为公司提供200,000.00元资金拆借。3、公司董事会秘书林玥向公司借款4000元，为其差旅费借款。

(二)关联方关系概述

时勇、孟奎为公司的控股股东、实际控制人，尚东栋、徐炜、徐萍为公司董事，林玥为公司董事会秘书，以上交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2015年10月12日公司第一届董事会第五次会议将《徐萍、时勇、尚东栋、孟奎、徐炜为公司贷款提供担保的议案》提请公司2015年第二次临时股东大会审议，并审议通过了《向林玥提供差旅费借款4,000元的议案》、《徐萍为公司提供1,175,799.12元资金拆借的议案》、《时勇为公司提供2,242,720.00元资金拆借的议案》、《尚东栋为公司提供10,700,000.00元资金拆借的议案》、《徐炜为公司提供200,000.00元资金拆借的议案》。根据《公司章程》，《徐萍、时勇、尚东栋、孟奎、徐炜为公司贷款提供担保的议案》及《尚东栋为公司提供10,700,000.00元资金拆借的议案》需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

安徽省马鞍山市花山区

时勇 慈湖乡东方明珠世纪花 -- --

园四村7栋501室

河南省渑池城关镇会盟

孟奎 -- --

路东区20号楼

浙江江于区6号大街云

尚东栋 -- --

水苑15幢1单元402室

徐炜 安徽省马鞍山花山区佳 -- --

山二村29栋104室

安徽省马鞍山市花山区

徐萍 慈湖乡东方明珠世纪花 -- --

园四村7栋501室

安徽省安庆迎江区华中

林玥 -- --

路159号

(二)关联关系

公司董事时勇为新马精密的控股股东、实际控制人之一并担任新马精密董事长；公司董事孟奎为新马精密的控股股东、实际控制人之一；公司董事尚东栋为新马精密的股东并担任新马精密的销售副总经理；公司董事徐炜为新马精密的股东并担任新马精密的行政副总经理；公司董事徐萍为新……
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