公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-020
证券代码:831843 证券简称:汇能科技 主办券商:中原证券
大连汇能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831843 汇能科技 2023 年 9 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号2023-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2.代理人凭本人身份
公告编号:2023-020
证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 21 日 8 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:411-84890011。联系人:荣心源
(二)会议费用:参会股东食宿费用及交通费自理。
五、备查文件目录
一、《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
二、《大连汇能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
大连汇能科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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