公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：831843 证券简称：汇能科技 主办券商：中原证券
大连汇能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831843 汇能科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁森杜律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

审议《2022 年董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

审议《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

审议《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

审议《2023 年度财务预算报告》


公告编号：2023-010

（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

审议 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

（六）审议《2022 年度利润分配方案》议案

从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，公司决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经营出现亏损，2022 年度净利润为-27,641.40
元，2022 年度期末未分配利润累计金额为-7,204,681.71 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5,300,000.00 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http://www.neeq.com.cn） 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2023-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2.代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2023-010

四、其他
（一）会议联系方式：0411-8489001……
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