公告日期：2020-05-15

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>》议案，并提交 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次股东大会审议通过

一、 制度的主要内容，分章节列示：
成都广达新网科技股份有限公司
章程

(2020 年 5 月修订)


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章董事会 ...... 20

第一节董事......20

第二节董事会 ...... 22
第六章总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章监事会 ...... 28

第一节监事......28

第二节监事会 ...... 29
第八章财务会计制度、利润分配...... 30

第一节财务会计制度 ...... 30

第二节会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章通知、公告 ...... 32
第十章投资者关系管理 ...... 33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十二章修改章程 ...... 37
第十三章争议的解决 ...... 38
第十四章附则 ...... 38

成都广达新网科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条成都广达新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由成都市广达电子电讯技术开发有限公司整体变更设立，在四川省成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：

中文名称：成都广达新网科技股份有限公司

英文名称：Chengdu Guangda New Network Technology Co., Ltd.

第四条公司住所：成都高新区石羊街办庆云村五组五十五号石羊工业园二号楼四楼。

第五条公司的注册资本为人民币 9480.4 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：依据现代企业制度要求，规范经营；根据国家方针、政策、法律、法规为客户提供优质服务，使股东获得良好的收益。

第十二条经依法登记，公司经营范围为：计算机系统集成服务；数据处理和存储服务；软件开发及技术服务；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；通信工程设计服务；通信系统设备、通信终端……
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