公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009



证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司



第二届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场书面表达方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：康永淮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《成都广达新网科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《成都广达新网科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》





公告编号：2020-009



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《关于修订<公司信息披露管理制度》的相应内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。





公告编号：2020-009



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：



公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》



成都广达新网科技股份有限公司

董事会

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