公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-043

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康永淮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 58,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.5891%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的》议案
1.议案内容：

议案的内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日刊载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告《成都广达新网科技股份有限公司对外提

公告编号：2019-043

供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）
2.议案表决结果：

同意股数 1,586,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中涉及关联交易事项，股东康永淮、康永华、康溢回避表决。
三、备查文件目录
成都广达新网科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

成都广达新网科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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