公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-041

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-041

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都广达新网科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外提供担保暨关联交易的》议案
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《成都广达新网科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。3.拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。
（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日 17 时分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：田莉 联系电话：028-85107177 电子邮箱：
dsb@catvgd.com 传真：028-85189814 联系地址：成都市双流县空港四路
2666 号 8 区 102 号。邮政编码：610207


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（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

成都广达新网科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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