公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-038

证券代码：831839 证券简称：广达新网 主办券商：西南证券
成都广达新网科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成都广达新网科技股份有限 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网
（www.neeq.com.cn）发布的《成都广达新网科技股份有限 2019 年半年度报告》

公告编号：2019-038

（2019-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《成都广达新网科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
2、公司监事签字确认的关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

成都广达新网科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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