公告日期：2015-12-08

公告编号： 2015--034

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证劵代码： 831836 证券简称：澳坤生物 主办劵商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

相应法律责任。

一、 会议召开情况

山西澳坤生物农业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董

事会第八次会议于2015年12月7日上午9:00在公司会议室以现场会议方

式召开。会议通知以通讯、电子邮件方式发出。公司现有董事9人，实

际出席会议并表决董事9人。会议由李学功董事长主持，公司监事、 信

息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、 审议《关于公司向山西中小企业创业投资基金借款 1500 万元

的议案》

议案内容：公司与山西中小企业创业投资基金协议以债权的形式

为公司借款壹仟伍佰万元，期限一年，以解决公司日常经营活动中流

公告编号： 2015--034

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动资金周转的需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《 关于公司实际控制人李亮为公司借款提供股权质押担

保的议案》

议案内容： 公司与山西中小企业创业投资基金协议以债权的形式

为公司借款壹仟伍佰万元，期限一年，以解决公司日常经营活动中流

动资金周转的需要。公司实际控制人李亮以其所持公司的部分股权提

供质押担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李亮、李

学功、范晓东、李莉作已回避表决。

3、 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议

案》

议案内容：提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会。具体事

宜详见《山西澳坤生物农业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大

会通知公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公告编号： 2015--034

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与会董事签字确认的《山西澳坤生物农业股份有限公司第一届董

事会第八次会议决议》

特此公告！

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日
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