公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-011

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩威华（HAN David Wei hua）先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.3236%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事于海燕、韩培因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-011

公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2023 年度财务报告审计机构，原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司2024年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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