公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-008

证券代码：831835 证券简称： 苏柯汉 主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2023 年度财务报告审计机构，原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为亚太

公告编号：2024-008

（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司2024年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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