公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-014

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券
山东苏柯汉生物工程股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司为公司控股子公司银行借款提供担保>的议案》
1.议案内容：

公司子公司保罗蒂姆汉（潍坊）生物科技有限公司因经营和发展需要，拟继续以其拥有的发明专利做质押，向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行申请

公告编号：2023-014

流动资金借款 950 万元，根据银行规定，公司作为关联企业，继续为该笔贷款提供连带责任保证。具体担保期限、金额等以与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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