公告日期：2024-04-22

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-040
山西科达自控股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（宋建成）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人宋建成作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况及独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 履职情况

报告期内，本人积极参加公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇
报，日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通，结合自身在智慧化、信息化领域的专业经验和思考判断在专业技术方面提出合理化的建议和意见。

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会。本人不存在无

故缺席、连续两次不亲自出席的情况。本人对会议审议的相关议案均投出了同意票，未提出异议。本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事姓名 应出席 亲自出席 应列席 实际列席
出席方式 投票情况

次数 次数 次数 次数

宋建成 现场 9 9 全部同意 4 4

（二）独立意见发表情况

报告期内，本人认真履职，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥自己的专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发表了独立意见，具体如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度利

同意
润分配方案的预案》

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为山西科达自控股份有限公司 2023 年年度审计机 同意
2023 年 4 第四届董事会

构的议案》

月 21 日 第七次会议

《关于预计山西科达自控股份有限公司 2023 年与

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