公告日期：2018-04-26

证券代码：831820 证券简称：容大股份 主办券商：东吴证券



常州容大结构减振股份有限公司



关于追认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



本次补充追认的关联交易是公司 2017 年发生的偶发性关联交



易，具体事项如下：



1、为满足公司采购原材料流动资金需求，公司于2017年12月



15日向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币 300万元，



期限为24个月。借款合同编号：01079142017620090。公司关联方张



敏为公司借款本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带责任保证担保。



2、2017年1月5日，本公司与张敏于办公室签订借款协议。



2017年1月-10月，公司实际控制人张敏向公司提供148万元的



借款。上述临时性借款系用于满足公司日常经营资金所需。



（二）关联方关系概述



张敏先生为公司实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份15,642,085股，持股比例为76.0063%。本次担保构成关联交易。（三）表决和审议情况



2018年4月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过：



1、《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》，董事会以4



票通过，0票反对，0票弃权通过审议，董事会中董事长张敏为关联



方，回避该表决。



2、《关于追认2017年关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，



董事会以4票通过，0票反对，0票弃权通过审议，董事会中董事长



张敏为关联方，回避该表决。



公司第二届董事会第四次会议并将《关于追认2017年度偶发性



关联交易的议案》及《关于追认2017年关联方借款暨偶发性关联交



易的议案》提交公司2017年年度股东大会审议，公司2017年年度股



东大会将于2018年5月18日召开并审议该议案。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏省常州市新



张敏 北区常信怀德名 —— ——



园



（二）关联关系



张敏先生为公司控股股东、董事长、总经理，持有公司股份15,642,085股，持股比例为76.0063%。本次担保构成关联交易。三、交易协议的主要内容



1、为满足公司采购原材料流动资金需求，公司于2017年12月



15日向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币300万元，



期限为24个月。借款合同编号：01079142017620090。公司关联方



张敏为公司借款本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带责任保证担保。



2、因公司经营发展需要，2017年度公司向实际控制人张敏借



款148万元，借款期限视公司具体情况而定，借款利息为零。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联方为公司借款提供担保，不收取任何费用或利息，对公司的经营发展起到了积极的推动，加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司借款提供担保，有利于提高公司的筹款效率，关联方同时为公司提供无息借款，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，对公司发展起到积极作用……
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