公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-044

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 9：30-12：30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面形
式发出
5.会议主持人：陈岳彪
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。


公告编号：2022-044

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，董事会决定公司拟与自然人何徐敏在浙江衢州江山市设立控股子公司浙江云中荟数字科技有限公司（暂定名称，最终以工商注册为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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