公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-039

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日 上午 9:30-12:30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日以书面形式

5.会议主持人：陈岳彪
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-039

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2022 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《对外投资暨全资子公司增资》议案
1.议案内容：

1)全资子公司浙江捷创智能技术有限公司股本由原来的 1,390.00万股增加到 2,000.00 万股，本次增资 610.00 万元均由宁波捷创技术股份有限公司出资。

2)全资子公司浙江捷创方舟数字技术有限公司股本由原来的
1,520.00 万股增加到 2,000.00 万股，本次投资 480.00 万元均由宁

公告编号：2022-039

波捷创技术股份有限公司出资。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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