公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-037

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日 9：30-12:30

2.会议召开地点：宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 3
楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台披
露了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-037

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 44,744,674 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议;
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司决定将持有的河南捷创电气技术股份有限公司 60.0798%的股权出售 45%给孙凤轶，出售金额不低于 450.00 万元，转让后宁波捷创技术股份有限公司继续持股 15.0798%。

2.议案表决结果：

同意股数 43,251,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东孙凤轶回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：


公告编号：2022-037

因公司 2021 年度权益分派导致总股本增加 462.60 万，由原来的
4626 万股增至 5088.60 万股,故需修订<公司章程>的总股本。

2.议案表决结果：

同意股数 44,744,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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