公告日期：2015-05-12

证券简称：广新信息 证券代码：831813 公告编号：2015-007
广东广新信息产业股份有限公司
GuangdongGuangxinInformationIndustryCo.,Ltd
股票发行方案
主办券商
二〇一五年五月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
第一节公司基本信息......1
第二节发行计划......2
一、发行目的......2
二、发行对象及现有股东的优先认购安排......2
三、发行价格及定价依据......2
四、发行股份数量及预计募集资金总额......3
五、公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......3
六、股票自愿限售安排......3
七、募集资金用途......3
八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......3
九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......3
十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......4
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......5
第四节其他需要披露的重大事项......6
一、其他披露主要重大事项......6
二、拟签署的股份认购合同的主要内容......6
第五节本次股票发行相关中介机构信息......7
一、主办券商......7
二、律师事务所......7
三、会计师事务所......7
四、评估机构......8
第六节董事、监事和高级管理人员有关声明......9
第一节公司基本信息
公司名称：广东广新信息产业股份有限公司
证券简称：广新信息
英文名称：GuangdongGuangxinInformationIndustryCo.,Ltd
证券代码：831813
总股本：62,500,000股
法定代表人：朱丹阳
董事会秘书：张帆
注册地址：广州市海珠区新港东路1000号保利世界贸易中心写字楼东塔15层1501-1502房
邮编：510308
联系电话：020-89203399
传真：020-89203312
第二节发行计划
一、发行目的
广东广新信息产业股份有限公司（以下简称“公司、本公司、广新信息”）股份拟由协议转让转为做市商做市，公司为做市商股份以及潜在投资者进行本次股票发行。本次发行股票所募集的资金全部用于补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。
二、发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行为定向增发，定向发行对象为：
（1）不超过4家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）备案的具有做市商资格的做市商机构。
（2）符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。其中符合投资者适当性管理规定的外部投资者合计不超过35名。
股权登记日为本方案经股东大会审议批准之日。
2、现有股东的优先认购安排
公司现有在册股东均自愿放弃对此次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺书。
三、发行价格及定价依据
本次股票发行的股票价格为每股人民币3.00元。本次股票发行的价格以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东广新信息产业股份有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及其股东全部权益价值评估报告》（联信（证）评报字【2015】第A0146号）的评估价值为基础，综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率等因素，并与投资者协商后最终确定的。
四、发行股份数量及预计募集资金总额
1、本次股票发行的股票种类为人民币普通股。
2、……
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