公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-042

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券
上海微企信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾立庭
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,461,405 股，占公司有表决权股份总数的 34.1142%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王鲲、周晟、王元鑫、李松因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵蕊、马兰因工作原因缺席；


公告编号：2024-042

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行杨浦支行申请人民币 500 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,461,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴浩先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事马兰申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名吴浩先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届监事会一致。股东代表监事吴浩不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,461,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-042

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马兰 监事 离职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

吴浩 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

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