公告日期：2023-04-27

证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及电话接入



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：董事长顾立庭先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事贾惟姈、王鲲、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》



1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2022 年年度报告及其摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易（提供服务）情况如下：



公司预计 2023 年度与关联方大众交通（集团）股份有限公司发生的日常性关联交易的金额为人民币 200 万元，服务内容为公司为其提供技……
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