公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-016



证券代码：831805 证券简称：微企信息 主办券商：东北证

券



上海微企信息技术股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会，本公司董事会收到监事会提交的《关于提名马兰女士为公司监事的议案》，故提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

5.会议主持人：董事长顾立庭

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,426,030 股，占公司有表决权股份总数的 33.9988%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事贾惟姈、王鲲、周晟、陈琛因工作原



公告编号：2023-016



因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马兰、赵蕊因工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马兰女士为公司监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事会一致。股东代表监事马兰不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。马兰女士简历如下：



2001 年 7 月到 2009 年 9 月，中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师

/项目经理；2009 年 10 月到 2020 年 8 月，上海慧广科技发展有限公司任项目经

理/项目总监；2020 年 9 月到 2021 年 7 月，上海智龙企业管理有限公司任产品

经理；2021 年 8 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,426,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



马兰 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过



10 日 时股东大会



赵凯 监事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过





公告编号：2023-016



10 日 时股东大会



四、备查文件目录



《上海微企信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。



上海微企信息技术股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。