公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-069



证券代码：831802 证券简称：智华信 主办券商：东北证券



北京智华信科技股份有限公司



2017年度第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月27日



2.会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街18号二层2310-1公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长任雪松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》、《北京智华信科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份18,390,708股，占公司股份总数的61.18%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-069



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，预计公司2018年度日常性关联交易金



额不超过5,000万元。预计关联交易主要是为补充公司流动资金，公



司控股股东及实际控制人、董事长任雪松先生及其配偶徐方女士、公司董事兼总经理柯晗先生以其个人信用、资产及所持有的公司股权，为公司申请银行授信或贷款进行无偿担保，提供担保的额度预计不超过5,000万元。



2.议案表决结果：



同意股数 1,374,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东任雪松、徐芳、北京合众华信投资中心(有限合伙)、柯晗持有共计17,015,832股回避表决,股东任雪松和徐芳系夫妻关系,两人为北京合众华信投资中心(有限合伙)的合伙人,柯晗为公司董事兼总经理。其他两位非关联股东进行了投票表决。



(二)审议通过《关于预计2018年度银行借款的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，预计公司2018年度向银行借款累计金



额不超过5,000万元。预计银行借款主要是为补充公司流动资金。根



据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会审议批准，授权董 公告编号：2017-069



事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。



2.议案表决结果：



同意股数18,390,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



三、备查文件目录



《北京智华信科技股份有限公司2017年度第六次临时股东大会决议》



北京智华信科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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