公告日期：2019-12-30

证券代码：831800 证券简称：ST 高科 主办券商：太平洋证券
北京高科中天技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园 17 号 17 幢 2601 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由董事会召集，会议通知的时间、方式和通知内容符合有关法律、 法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时 间、地点和内容与《会议通知》一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司 股东大会议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,375,400 股，占公司有表决权股份总数的 65.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构
都进行了调整和优化。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018 年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公
司健康发展起到积极的推动作用。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算报告 审计工作已经完成，有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司将按照讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企 业内部管理，提高经济效益。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司 2018 年的生产经营情况和财务状况，考虑到公司未来的经营发展， 暂时不进行 2018 年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 6月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://wwww.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,375,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
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