公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-037

证券代码：831800 证券简称：ST 高科 主办券商：太平洋证券
北京高科中天技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所律师
（七）会议地点

北京市顺义区天竺家园 17 号 17 幢 2601 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构都进行了调整和优化。
（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年，公司监事会按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康发展起到积极的推动作用。
（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

北京高科中天技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算报告审计工作已经完成, 由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018 年度财务报表进行了审计,出具了无法表示意见的审计报告。
（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

2019 年度，公司将按讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。


公告编号：2019-037

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据公司 2018 年的生产经营情况和财务状况，考虑到公司未来的经营发展，暂时不进行 2018 年度利润分配。
（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》。
（七）审议《2019 年经营目标及规划》议案

公司对 2019 年公司管理、团队建设等方面进行了目标规划。
（八）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-025）。
（九）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

该议案内容详见公司于2019年6月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-026）
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，……
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