公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-012

证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号806室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,375,400股，占公司有表决权股份总数的65.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，聘请



公告编号：2019-012

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。公司未聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告的审计机构。2.议案表决结果：



同意股数1437.54万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《北京高科中天技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》



北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日


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