公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-009
证券代码：831800 证券简称：高科中天 主办券商：太平洋证券
北京高科中天技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月26日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-009
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区知春路23号806室
二、会议审议事项
（一）审议《更换会计师事务所》议案

根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。公司未聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月25日10:00-11:30
（三）登记地点：北京市海淀区知春路23号806室


公告编号：2019-009
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛茜，联系电话：010-82351135
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
北京高科中天技术股份有限公司
董事会
2019年4月11日

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