公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：831798 证券简称：博益气动 主办券商：中天国富证券
天津博益气动股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天津博益气动股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,581,515 股，占公司有表决权股份总数的 76.4331%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

2024 年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超
过 309,600 元。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 日常性关联交易公告》 （公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,315,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈乃克及其一致行动人北京硕双投资管理 有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
天津博益气动股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。