公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-043

证券代码：831797 证券简称：爱乐祺 主办券商：天风证券



北京爱乐祺文化发展股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈靖女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数8,275,000股，占公司有表决权股份总数的31.50%。





公告编号：2018-043

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名苗春雨为公司新任监事》议案

1.议案内容：



由于监事王锋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司的正常运作，监事会提名苗春雨女士为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：



同意股数8,275,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不构成关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京爱乐祺文化发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



北京爱乐祺文化发展股份有限公司

董事会


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