公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-027



证券代码：831796 证券简称：汉镒资产 主办券商：长城证券



汉镒资产管理股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：天津市河西区友谊路 41 号大安大厦 A座



22A 室公司总部会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事薛滨先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和



表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议



的监事共1人。



委托他人出席的监事姓名为孙晓岚，不能亲自出席会议的原因为个人原因，受托监事/第三人薛滨先生出席监事会。



公告编号：2017-027



缺席监事的姓名为赵云成，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对汉镒资产管理股份有限公司2017年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在



不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实公允地反映出公司



年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-027



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）、《汉镒资产管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》



汉镒资产管理股份有限公司



监事会



2017年8月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。