公告日期：2017-06-30

证券代码：831796 证券简称：汉镒资产 主办券商：长城证券



汉镒资产管理股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月18日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年6月30日



3、会议召开地点：天津市河西区友谊路41号大安大厦A座22A



室公司总部会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长郭钧先生



6、会议主持人：董事长郭钧先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度总裁报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年度董事会报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2016年度报告及摘要》



1、议案内容：



公司独立董事基于其个人客观、独立判断就本议案中公司对外担保情况发表独立意见，同意本议案内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《董事会关于公司2016年度财务审计报告非标准审



计意见专项说明的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2017年度预算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



3、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容：



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2017]第12040006号审计报告，公司2016年度亏损 3,873,199.87 元，期初未分配利润113,098,762.02 元，用公司前期未分配利润对上述亏损进行弥补后，截至 2016年 12月 31 日可供分配的利润为109,225,562.15 元。



由于亏损，公司本年度不分配利润。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于2017年续聘瑞华会计师……
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